カテゴリー: 法律

パナマ銀行監督庁が新AML/CFT規則「協定1号-2026」を公布し、コルレス銀行取引における実質審査を義務付…

英FCAは深刻ないじめ・ハラスメント・暴力行為を対象とする新規則を9月1日に施行し、銀行以外の約3万7,000…

CIMAが7月に公表したAML/CFT新規則が9月18日に施行されます。ガイダンスノートを法的拘束力のある規則…

香港のCKハチソンがパナマ政府を相手に新たな国際仲裁を提起し、運河両岸の港湾接収を巡って15億ドル超の賠償を求…

CySECが信託の実質的所有者登録制度を定めるAML規則を改正し、規則243号として即時発効させました。認可ユ…

英国政府はCompanies Houseの会計・開示制度改革を2028年4月から実施すると正式確認しました。小…

香港はヘッジファンドなど幅広いファンド類型にキャリード・インタレストの実質ゼロ税率を拡大する法案の最終審議を進…

パナマの経済的実質法(法律526号)は2027年度から多国籍グループの外国源泉受動的所得に適用されますが、施行…

米デラウェア州の会社法・LLC法・法定信託法の年次改正が8月1日に発効しました。定款変更や解散手続きに関する条…

ケイマン諸島金融庁が投資ファンド等を対象に、AML/CFT/CPFコンプライアンスと制裁遵守に関する拘束力ある…