カテゴリー: 法律

キプロス中央銀行が、2023年の検査で判明したAML規定違反を理由に、Banque SBA Cyprusへ75…

FCAが2026年9月30日、暗号資産企業向けの認可申請の受付を開始しました。申請期限は2027年2月28日で…

MASがPS法の改正草案を公表し、100%準備資産や額面償還を求める専用のステーブルコイン発行ライセンスを導入…

ケイマン諸島の信託会社217社に反マネロン報告義務が新設されました。CIMAはデータドリブンな監督体制構築を進…

パナマが経済的実体法の施行規則「執行令32号」を公布。二段階の実体基準や2027年からの適用、未達成時の15%…

キプロス企業登記局が、未提出の年次報告書・財務諸表を抱える企業向けに提出期限を12月末まで再延長しました。期限…

CIMAが未登録・未納の取締役155人に是正を公示で勧告し、45日以内に応じなければ登録取消しの可能性があると…

ケイマン諸島の特区企業(SEZCO)は、知的財産事業を含め経済的実体法の適用除外を一切受けないことが法律事務所…

パナマ銀行監督庁が新AML/CFT規則「協定1号-2026」を公布し、コルレス銀行取引における実質審査を義務付…

英FCAは深刻ないじめ・ハラスメント・暴力行為を対象とする新規則を9月1日に施行し、銀行以外の約3万7,000…