キプロス証券取引所委員会(CySEC)は、エクスプレス・トラスト(明示信託)等の法的仕組みにおける実質的所有者(UBO)登録制度を規定する、マネーロンダリング対策(AML)の枠組みを更新する改正規則を公表しました。この改正は「規則243号/2026年(Regulatory Administrative Act 243/2026)」として正式に指定され、コンプライアンスおよびUBOデータベースへのアクセス規定を簡素化する目的で、CySECの理事会により制定されました。同規則は官報への正式公表と同時に即時発効しています。
この改正の根拠となっているのは、2007年から2025年にかけて幾度も更新されてきた基本法「マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止・抑止に関する法律」の第61C条に基づく規制権限です。CySECは今回、同条への相互参照を見直すことで「認可ユーザー」の法的定義を改め、登録データを閲覧できる主体の範囲を調整しました。あわせて、信託所有権情報の届出に関する旧来の事務要件を定めていた第10項第5号を削除し、第11項の相互参照規定も見直したうえで、対応する第14項全体を削除しています。これらは、2021年から2025年にかけて構築されてきた基盤規制を整理し、金融犯罪対策の実効性を保ちながら事業者の事務負担を軽減する狙いがあるとみられます。
信託は委託者が受益者のために資産を保有する目的で設立される法的枠組みであり、マネーロンダリングや金融犯罪への悪用を防ぐため真の所有者の申告が義務付けられています。CySECは今回のAML規則改正と並行して、暗号資産カストディ業者を対象とした欧州全体の共同監督イニシアチブへの参加も進めており、実質的所有者情報の透明性確保とデジタル資産分野の監督強化を同時に進める姿勢を鮮明にしています。キプロスの金融サービス業者にとっては、UBO登録データへのアクセス範囲や届出実務の変更点を早期に確認し、社内コンプライアンス体制を見直すことが求められます。
参照：https://cyprus-mail.com/2026/08/25/cysec-tightens-framework-for-cyprus-trust-ownership-records
